香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性
亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致
(资料图片)
的任何損失承擔任何責任。
安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：00914）
《供應鏈物流運輸服務合同》
於二零二二年十二月二十九日，本公司（為其自身及代表其相關附屬公司）與海慧公
司簽署《供應鏈物流運輸服務合同》。根據該合同，海慧公司將為本集團之水泥、熟
料、骨料等產品提供供應鏈物流運輸服務，合同有效期自二零二三年一月一日至二零
二三年十二月三十一日，預計發生的交易總金額（即年度上限）不超過人民幣 10 億
元。
上市規則之涵義
海慧公司為本公司非全資附屬公司。於本公告日期，本公司、海螺新材及海螺信息工
程公司分別持有海慧公司 50%、20%及 10%的註冊資本，而北京匯通則持有其 20%的
註冊資本。海螺新材和海螺信息工程公司均為海螺集團（本公司的控股股東）之子公
司，因此，海螺新材和海螺信息工程公司均為海螺集團之聯繫人，並為本公司之關連
人士。根據上市規則第 14A.16 條，海慧公司是本公司之關連附屬公司，屬本公司之關
連人士。根據上市規則第 14A 章，《供應鏈物流運輸服務合同》項下的交易構成本公
司之持續關連交易。
由於根據上市規則第 14 章就《供應鏈物流運輸服務合同》的預計交易總金額（即二
零二三年年度上限）計算的每項適用百分比率（不包括盈利比率）超過 0.1%但低於
須遵守年度審閱及披露的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。
《供應鏈物流運輸服務合同》
於二零二二年十二月二十九日，本公司（為其自身及代表其相關附屬公司）與海慧公
司簽署《供應鏈物流運輸服務合同》。根據該合同，海慧公司將為本集團之水泥、熟
料、骨料等產品提供供應鏈物流運輸服務。
合同日期：
二零二二年十二月二十九日
訂約方：
（1）本公司（為其自身及代表其相關附屬公司）（託運人）
本集團主要從事水泥、商品熟料、骨料及商品混凝土的生產及銷售。
（2）海慧公司（供應鏈物流貨運人）
海慧公司是一家於中國成立的企業，主要從事供應鏈管理服務、軟件開發、技術服務、
技術開發、技術諮詢、國內貨物運輸代理、數據處理服務、互聯網數據服務、道路貨
物運輸（網絡貨運）等。
海慧公司是本公司的非全資附屬公司，本公司、海螺新材及海螺信息工程公司分別持
有海慧公司 50%、20%及 10%的註冊資本，而北京匯通則持有其 20%的註冊資本。
海螺新材是海螺集團的非全資子公司，是一家於深圳證券交易所主板上市的公司（股
份代碼：000619），主要從事中高檔塑膠型材、板材、門窗的生產、銷售以及科研開
發，以及新型催化材料及助劑的銷售等。
海螺信息工程公司是海螺集團的全資子公司，主要從事軟件開發、技術服務、技術開
發、智能控制系統集成、信息系統運行維護服務、互聯網數據服務、物聯網技術服務
等。
截至本公告日，本公司控股股東海螺集團持有本公司全部已發行股份數目約 36.4%，
是本公司關連人士。海螺集團是一家於中國成立的有限責任公司，主要從事資產經營、
投資、融資、產權交易，建築材料、化工產品（除危險品）、電子儀器、儀錶、普通
機械設備生產銷售等。海螺集團分別由安徽省人民政府國有資產監督管理委員會（通
過其全資國有公司）最終實益擁有 51%，及由中國海螺創業控股有限公司，一家在聯
交所主板上市之公司（股份代號：586）（通過其直接和間接全資子公司的架構）實益
擁有 49%。
北京匯通是一家於中國成立的有限責任公司，主要從事計算機系統服務、數據處理、
基礎軟件服務、應用軟件服務、技術開發等。在作出所有合理查詢後，就董事所知、
所悉及所信，於本公告日期，翟學魂、深圳市利通產業投資基金有限公司、鐘鼎（上
海）創業投資管理有限公司分別持有北京匯通約 32%、20%及 12%的註冊資本，其餘
約 36%的註冊資本由八名自然人或企業持有（每名股東持有不多於 10%註冊資本）。
深圳市利通產業投資基金有限公司主要從事股權投資、創業投資、受託管理股權投資
及創業投資基金、投融資顧問、管理諮詢等，其分別由朱勁松、陳菲、李慧敏、胡敏
四位自然人分別實益擁有 25%。
鐘鼎（上海）創業投資管理有限公司主要從事實業投資、資產管理、投資顧問、企業
管理諮詢、企業財務諮詢等，由嚴力實益擁有 82%，其餘 18%的註冊資本分別由寧波
鼎浦創業投資合夥企業（有限合夥）及一名自然人持有（分別持有不多於 10%註冊資
本）。
在作出所有合理查詢後，於本公告日期，就董事所知、所悉及所信，北京匯通及其最
終實益擁有人均為獨立第三方。
合同基本內容：
海慧公司通過其自行開發及運營的海慧供應鏈物流平台，進行物流資源集約整合，為
本集團水泥、熟料、骨料等產品提供供應鏈物流運輸服務。
本集團作為託運方，通過海慧供應鏈物流平台進行訂單、運單、支付管理、及發佈運
單等操作，海慧公司按照運單信息提供供應鏈物流運輸服務，將貨物委託給具有資質
的實際承運人進行承運，實際承運人需在海慧供應鏈物流平台註冊賬戶，由海慧公司
通過其供應鏈物流平台審核通過後方能承接海慧公司的運單業務。海慧公司要求實際
承運人在本集團規定的配送時間內，將貨物安全送達指定地點。
本集團與海慧公司將進行每月結算，由海慧公司於每個月初在海慧供應鏈物流平台發
出上一個月份的運費對賬，本集團需在收到海慧公司發出的電子賬單後三個工作日內
完成賬單確認，並在對賬完成後的五個工作日內在海慧供應鏈物流平台完成運費支付。
本公司相關附屬公司將與海慧公司就供應鏈物流運輸業務分別簽署分項合同，該等分
項合同的主要條款將與《供應鏈物流運輸服務合同》的主要條款一致，且各分項合同
的合計金額不超過《供應鏈物流運輸服務合同》約定的總金額上限。
合同期限：
《供應鏈物流運輸服務合同》於二零二二年十二月二十九日經本公司與海慧公司分別簽
字蓋章，並於同日獲本公司董事會批准，合同有效期為二零二三年一月一日至二零二
三年十二月三十一日。
合同價格及定價基準：
總交易金額（年度上限）釐定基準：《供應鏈物流運輸服務合同》項下預計發生的交
易總金額（即年度上限）為不超過人民幣 10 億元，是基於以下因素和假設所釐定：
(i) 根據本集團二零二三年度的水泥、熟料、骨料等各類產品生産計劃，而合理預計
所需的運輸量（經參考上年度的各產品生産量以及運輸量）；
(ii) 本公司相關附屬公司通過海慧公司公開招標所確定的各類產品的運輸單價；在通
過海慧公司公開招標時，本公司相關附屬公司將根據需託運產品的數量、運輸方
式、運輸距離等因素，審核及對比不少於 3 家作出投標並具有相關資質的獨立第
三方運輸單位的運輸報價，並由最終報價最低者中標。本公司相關附屬公司可再
與中標者基於公平原則在中標價的基礎上友好磋商洽談，以求進一步降低運輸單
價；
(iii) (a)《網絡貨物運輸服務合同》下的歷史交易金額，如下文「歷史交易金額」所披
露；及(b)由於海慧供應鏈物流平台的功能及業務承載能力已更趨成熟，以及本集
團對海慧公司按《網絡貨物運輸服務合同》提供的網絡貨物運輸服務滿意，本公
司預計於二零二三年度增加採用海慧公司提供之供應鏈物流運輸服務；及
(iv) 假設(a)中國的總體社會經濟環境；及(b)本集團在二零二三年度的生產計劃下的水
泥、熟料、骨料等各類產品的需求，以及產品的運輸量，將不會有重大變化。
歷史交易金額
茲提述本公司於二零二二年一月二十八日發佈的公告（「二零二二年一月公告」），
內容關於根據《網絡貨物運輸服務合同》（「《網絡貨物運輸服務合同》」），海慧
公司為本集團提供網絡貨物運輸服務的持續關連交易，有效期自二零二二年一月二十
八日至二零二二年十二月三十一日（「有效期」）。如二零二二年一月公告所披露，
本公司預計根據《網絡貨物運輸服務合同》項下發生的交易總金額不超過人民幣 6 億
元。自二零二二年一月二十八日（即《網絡貨物運輸服務合同》有效期起始日）至二
零二二年十一月三十日期間，本集團與海慧公司根據《網絡貨物運輸服務合同》項下
發生的實際交易金額（未經審計）約為人民幣 3.42 億元。本公司預期截至二零二二年
十二月三十一日，在《網絡貨物運輸服務合同》有效期內發生的實際交易的累計交易
總金額，亦不會超逾前述預計交易金額上限。有關先前海慧公司向本集團提供網絡貨
物運輸服務的交易詳請，請參考二零二二年一月公告。
交易原因：
海慧公司是本公司為順應水泥行業智能化及信息化的發展趨勢，與海螺新材、海螺信
息工程公司及北京匯通共同成立的智慧物流供應鏈平台，其通過海慧供應鏈物流平台
對物流資源進行集約整合，能夠高效利用社會貨運資源，為客戶提供供應鏈物流運輸
服務。一方面，本集團通過海慧公司開展運輸競價或招標，可以吸引更多運輸資源參
與，從而進一步降低本集團的運輸成本，提升市場競爭力；另一方面，本集團通過海
慧公司可以進一步加強對貨物運輸過程的管控，從而降低運輸途中風險，保證產品運
輸安全及高效。
本集團與海慧公司發生的上述交易對本集團財務狀況和經營成果均不會產生重大影
響。
上市規則的涵義：
海慧公司為本公司非全資附屬公司，於本公告日期，本公司、海螺新材及海螺信息工
程公司分別持有海慧公司 50%、20%及 10%的註冊資本，而北京匯通則持有其 20%的
註冊資本。海螺新材和海螺信息工程公司均為海螺集團（本公司的控股股東）之子公
司，因此，海螺新材和海螺信息工程公司均為海螺集團之聯繫人，並為本公司之關連
人士。根據上市規則第 14A.16 條，海慧公司是本公司之關連附屬公司，屬本公司之關
連人士。根據上市規則第 14A 章，《供應鏈物流運輸服務合同》項下的交易構成本公
司之持續關連交易。
由於根據上市規則第 14 章就《供應鏈物流運輸服務合同》的預計交易總金額（即二零
二三年年度上限）計算的每項適用百分比率（不包括盈利比率）超過 0.1%但低於 5%，
根據上市規則第 14A.76(2)條，《供應鏈物流運輸服務合同》項下擬進行的交易須遵守
年度審閱及披露的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。
根據《上海證券交易所股票上市規則》（「上交所上市規則」），海慧公司不是本集
團的關聯方，上述交易不構成上交所上市規則定義下本公司的關聯交易。
董事批准及意見：
《供應鏈物流運輸服務合同》及其項下交易已獲董事（包括獨立非執行董事）一致通過。
本公司沒有任何董事於《供應鏈物流運輸服務合同》及其項下交易中佔有重大利益，
或須就上述議案迴避表決。董事（包括獨立非執行董事）意見如下：
(1) 於《供應鏈物流運輸服務合同》及其項下交易是本公司開展的一般及日常業務，
按照一般商務條款或更佳條款進行，並符合本公司和股東的整體利益；
(2) 《供應鏈物流運輸服務合同》及其項下交易的決定及獲批程序均遵守中國公司法、
上市規則及本公司章程；
(3) 《供應鏈物流運輸服務合同》及其項下交易所載之條款及條件，由交易方在平等
互利的基礎上，依據等價有償的原則訂立，屬公平合理；及
(4) 《供應鏈物流運輸服務合同》的合同價格及支付方式的確定基礎，遵循了中國的
有關規定，符合上市規則之關連交易規則，履行了合法程序，體現了誠信、公平、
公正的原則，不存在損害本公司和整體股東利益的行為。同時，《供應鏈物流運
輸服務合同》及其項下交易有利於各方的業務發展，對交易雙方都是有益的。
釋義
於本公告內，除非文義另有指明，下列詞彙具有以下涵義：
「聯繫人」 具有上市規則賦予之涵義
「北京匯通」 北京匯通天下物聯科技有限公司，一家於中國成立的有限
公司，屬獨立第三方
「董事會」 本公司董事會
「本公司」 安徽海螺水泥股份有限公司，在中國註冊成立之股份有限
公司，其 H 股於聯交所上市，A 股於上海證券交易所上市
「海螺集團」 安徽海螺集團有限責任公司，一家於中國成立的有限公司，
本公司的控股股東
「海螺信息工程公司」 安徽海螺信息技術工程有限責任公司，一家於中國成立的
有限公司，為海螺集團之全資子公司及本公司之關連人士
「海螺新材」 海螺（安徽）節能環保新材料股份有限公司（前稱蕪湖海
螺型材科技股份有限公司），一家於中國成立的股份有限
公司，為海螺集團之非全資子公司及本公司之關連人士
「關連人士」 具有上市規則賦予之涵義
「該合同」或「《供應鏈 本公司（為其自身及代表其相關附屬公司）與海慧公司於
物流運輸服務合同》」 二零二二年十二月二十九日簽訂的《供應鏈物流運輸服務
合同》
「控股股東」 具有上市規則賦予之涵義
「董事」 本公司董事
「本集團」 本公司及其附屬公司
「海慧公司」 安徽海慧供應鏈科技有限公司，一家於中國成立的有限公
司，為本公司之關連附屬公司
「獨立第三方」 本公司及本公司的關連人士以外的獨立第三方
「上市規則」 聯交所證券上市規則
「中國」 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、
澳門特別行政區及台灣
「人民幣」 人民幣，為中國法定貨幣
「聯交所」 香港聯合交易所有限公司
「%」 百分比
承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
聯席公司秘書
周小川
中國安徽省蕪湖市
二零二二年十二月二十九日
截至本公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事楊軍先生、王建超先生、李群峰先
生、周小川先生、吳鐵軍先生；(ii)獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕
女士。
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关键词： 海螺水泥
